قائمة بأسماء موقوفين بقضايا مضاربة وتهريب الدولار والاتجار غير المشروع بـ الذهب:
1 – عمر محمد حنيفة: صاحب محل صياغة ويتاجر بالدولار من خلال شرائه وبيعه بالسوق السوداء ب حلب وبمعدل يتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون دولار شهريا.
2 – محمد حشاش الكبب: يعمل في مجال الصرافة دون ترخيص مع تامر سعيد الدويك – حماه (متواري عن الأنظار) بمعدل يزيد عن /500/ ألف دولا شهريا..
3 – إبراهيم عبد الرزاق علي: وكيل شركة ارسال للحوالات المالية الداخلية بمنطقة عامودا، ويعمل من ال2016 بالحوالات المالية الخارجية وتغطيتها بحوالات مالية داخلية بحجم يصل الى عشرين مليون ليرة سورية يوميا.
4 – محمد علي محمد ربيع طرقجي: الاتجار بالدولار الأميركي والمضاربة به في السوق السوداء، وذلك اعتمادا على نشرات سعرية على الانترنت.
5 – محمد نعيم صالح الاسعد: وكيل شركتي الحافظ وارسال الحوالات المالية الداخلية بالقنيطرة، ويعمل بالحوالات الخارجية من خلال تعامله مع شركة (الحساني) للصرافة بمدينة اورفة التركية، لصالح مكتب شركة الحافظ بالقنيطرة بمعدل 300 مليون ل.س شهريا ولصالح مكتب شركة ارسال بالقنيطرة بمعدل 150 مليون ل.س شهريا
6 – عبد الله محمد رياض شياح: الاتجار بالدولار الأميركي والمضاربة بالسوق السوداء بمبالغ تصل أحيانا الى 500 خمسمائة الف دولار شهريا.
7 – بكور احمد زعتر: الاتجار بالدولار الأميركي والمضاربة بالسوق السوداء بمبالغ تصل أحيانا الى 500 خمسمائة الف دولار شهريا.
8 – محمد احمد زعتر: الاتجار بالدولار الأميركي والمضاربة بالسوق السوداء بمبالغ تصل أحيانا الى 500 خمسمائة الف دولار شهريا.
9 – محمود سليم قرقناوي: شريك في ملكية شركة الحافظ للحوالات المالية، وهناك /9/ مكاتب تابعة لشركته وهي (القامشلي -دير الزور- منبج- القنيطرة- السفيرة- دير حافر- تل عرن – المزة – الزهراء) ينشط وكلائها بموضوع الحوالات الخارجية التي يقدر مجموعها الشهري بحوالي /2/ مليار ل.س.. كما عمل بالحوالات المالية الخارجية بشكل مخالف للقانون مع شركة (كلش) في تركيا ومع شركة (سحلول) للحوالات المالية في عمان الأردن..
10 – محمد عدنان حافظ: شريك في ملكية شركة الحافظ للحوالات المالية عمل بالحوالات المالية الخارجية بشكل مخالف للقانون مع شركة (كلش) في تركيا ومع شركة (سحلول) للحوالات المالية في عمان الأردن..
11 – محمد ممدوح رجب: شريك بملكية شركة ارسال، وتتعامل شركته بالحوالات الخارجية وتوزيعها على المستفيدين على انها حوالات داخلية.
12 – عبد المنعم عبد الفاتح الحميد: وكيل شركة الحافظ بدير الزور، يعمل بالحوالات المالية الخارجية مع شركة الحساني للحوالات في منطقة اورفة بتركيا، ويقدر اجمالي هذه الحوالات المالية الخارجية بحوالي /200/ مائتي مليون ليرة سورية شهريا.
13 – مصطفى محمد حلاق: وكيل شركة إرسال بالحسكة، يعمل بالحوالات المالية الخارجية مع شركة عبد الجواد للصرافة والحوالات المالية في تركيا غازي عنتاب، وتعمل على ارسال كتل مالية ضخمة لمكاتب غير مرخصة تابعة لمنظمات كردية غير شرعية، ويقدر متوسط حجم الحوالات الخارجي التي يتعامل بها ضمن هذا الاطار بحوالي 150 مائة وخمسيون مليون ليرة سورية شهريا.
14 – يوسف مصطفى الابراهيم: وكيل شركة الحافظ للحوالات الداخلية في دير حافر، ويعمل بالحوالات المالية بشكل غير مشروع بين لبنان ومنبج بريف حلب (بعلم ما يسمى قوات قسد) ومن ثم إعادة ارسال هذه المبالغ عبر مكاتب شركة الحافظ للحوالات الداخلية الى مختلف محافظات القطر بمبالغ تتراوح بين 40-50 مليون ل.س يوميا.
15 – محمد مؤيد محمد علي الزيبق: الاتجار بالذهب الكسر بالسوق السوداء
16 – محمد امين اكرم التبن: المضاربة بأسعار الذهب، وتهريب كميات كبيرة من الذهب (الكسر) من حلب إلى القامشلي برا عبر منبج ومن ثم إلى تركيا، بالاشتراك مع كل من: مهند اكليل، فيليب عبود، حنا بطرس، باسل صفقلو، بشار العنيني، وائل السعدي (من دمشق).. وكل من: حميدو مشلح وشريكه جمال الشهابي، وعبد العزيز حمد، وعبدو قنواتي (من حلب)
17 – عمر فاروق عماية: الاتجار بالدولار الأميركي والذهب بالسوق السوداء بمدينة حلب.
18 – عبد الجواد علي عاصي: يعمل بتجارة اكسسوارت الأجهزة الخليوية، وبدأ نشاطه منذ بداية العام 2019 في محله الاتجار بالدولار الأميركي بيع وشراء، ووفقا لسعر الصرف في السوق السوداء وبدون ترخيص وبمبلغ يتراوح ما بين (خمسين الى مائة الف دولار امريكي) يوميا..
قم بزيارة موقع مجلة أقلام
صفحة صحيفة حبر على موقع أرشيف المطبوعات السورية
قم بزيارة مركز حبر للدراسات