أُلقي القبض على عصابة سورية تعمل بغسيل الأموال بين سورية ولبنان بأسلوب غريب. حيث تقوم العصابة بتهريب العملة السورية إلى لبنان لتشتري بها عملة صعبة (دولار) ثم تعود لتصرف العملة الصعبة بالداخل... اقرأ المزيد

كشف القضاء الإسباني عن شبكة فساد ضخمة قامت بعمليات غسيل أموال في إسبانيا وأوربا منذ عقود. وقال القاضي (خوسيه ديلاماتا): “إن رفعت الأسد عمّ رأس النظام السوري الحالي بشار الأسد متورط مع... اقرأ المزيد

كشف تقرير لمنظمة ” غلوبال ويتنس” لمكافحة الفساد أن رأس النظام السوري وأفراد من عائلته يملكون عقارات في موسكو تقدر بملاين الدولارات. جاء ذلك في تقرير لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية... اقرأ المزيد