في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التمويل الإرهابي والوقوف بوجه دعم نظام الأسد في سوريا، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على حزب الله وكيانات أخرى تشتبه في تمويل الإرهاب ودعم النظام السوري.
وتأتي هذه العقوبات في سياق مساعي الولايات المتحدة لإحداث تغيير في السياسات والتحالفات التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
تم توجيه العقوبات من خلال مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. وتشمل الكيانات المستهدفة حزب الله، الذي يعتبره الغرب والعديد من الدول العربية والإسلامية منظمة إرهابية، بالإضافة إلى كيانات تسهم في دعم وتمويل النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد.
تعكس هذه العقوبات الجهود المستمرة للولايات المتحدة للحد من نفوذ حزب الله وتقليص قدرته على تنفيذ أنشطته الإرهابية. كما تهدف إلى زيادة الضغط على النظام السوري للتخلي عن سياساته القمعية والتي أدت إلى معاناة شعبه لسنوات طويلة.
ومن بين الكيانات المستهدفة في هذه العقوبات، يأتي حزب الله في مقدمة القائمة.
ويعتبر حزب الله منظمة إرهابية تنشط في لبنان والمنطقة بشكل عام، ويشتبك في أنشطة إرهابية وتمويلها من خلال عدة وسائل، بما في ذلك تهريب المخدرات وتبييض الأموال ودعم النظام السوري.
بالإضافة إلى حزب الله، استهدفت العقوبات كيانات أخرى تشتبك في تمويل النظام السوري، وهذا يشمل الشركات والأفراد الذين يقومون بتسهيل التحويلات المالية غير القانونية وتبييض الأموال وتسهيل تجارة المخدرات التي تدعم النظام.
أبرز المستهدفين:
1. حزب الله:
– يُعتبر حزب الله منظمة إرهابية نشطة في لبنان والمنطقة بشكل عام. وقد تم توجيه العقوبات إليه نظرًا لتورطه في أنشطة إرهابية وتمويلها، بما في ذلك تهريب المخدرات وتبييض الأموال ودعم النظام السوري.
2. الأفراد والكيانات الداعمة للنظام السوري:
– تم استهداف عدد من الشركات والأفراد الذين يشتبه في تورطهم في تمويل النظام السوري ودعمه، مما يُعزّز قدرته على استمرار قمع المعارضة والسيطرة على البلاد.
أبرز الأفراد المستهدفين:
– طاهر الكيالي: يعتبر من الشخصيات الرئيسية في تهريب المخدرات، حيث يدير شركة Neptunus LLC التي استُخدمت لشراء سفن تم استخدامها في تهريب الكبتاجون والحشيش، وهما مصادر تمويل معروفة للنظام السوري.
– محمود أبو الله الدج: كان مسؤولاً عن قيادة عمليات الشحنات المختلفة، بما في ذلك شحنة السفينة نوكا التي تم اعتراضها من قبل السلطات اليونانية وثلاث شحنات تم اعتراضها في ليبيا.
– مايا للصرافة: تعتبر إحدى الشركات التي قامت بتسهيل المعاملات المالية غير القانونية وتبييض الأموال لصالح النظام السوري.
النص الكامل للعقوبات الخاصة بداعمي نظام الأسد:
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسهلي التمويل وتجار المخدرات الغير شرعيين الذين يدعمون نظام الأسد
فرض مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 11 فردًا وكيانًا يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير الشرعية وتهريب المخدرات غير القانونية، بالإضافة إلى استخراج وتصدير السلع السورية. أصبحت سوريا اليوم المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاجون، المنشط العصبي النوع الأمفيتاميني الذي يتم تهريبه غير قانونيًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
قال برايان إي. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية: “يواصل نظام الأسد استخدام مجموعة متنوعة من الخطط لتجنب العقوبات والمحافظة على حملته الطويلة لقمع مواطنيه، بما في ذلك تهريب المخدرات غير القانونية، واستغلال تبادل العملات، واستغلال الشركات التجارية المشروعة بمظهر وهمي”. وأضاف: “تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون لدعم هذه الأنشطة المالية غير القانونية على حساب الشعب السوري”.
قام OFAC اليوم بتنفيذ التصنيفات الخاصة باليوم تحت الأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر في 17 أغسطس 2011، الذي يحظر ممتلكات حكومة سوريا ويحظر بعض الإجراءات المتعلقة بسوريا. بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيف العديد من الأشخاص المعاقبين اليوم أيضًا وفقًا لقانون سيزار لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، الذي يتضمن عقوبات ثانوية لأي شخص يتم تحديده بتقديم دعم كبير لحكومة سوريا. أصبحت عائدات التجارة الكبتاجون غير القانونية مصدرًا رئيسيًا لدخل نظام الأسد والقوات المسلحة السورية والقوات الشبه عسكرية السورية. كما يحقق النظام السوري أرباحًا هامة من الصناعات الاستخراجية بمساعدة كيانات أجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يستمر النظام السوري في الاعتماد على شركات خدمات النقود السورية لتجنب العقوبات وتنفيذ التحويلات المالية وتبادل العملات نيابةً عنه.
تهريب الكبتاجون:
المواطن السوري طاهر الكيالي (الكيالي) يمتلك ويدير شركة Neptunus LLC في سوريا، وهي الشركة التي استخدمها الكيالي لشراء سفن تم استخدامها لتهريب الكبتاجون والحشيش، وهما مصادر تمويل معروفة لنظام الأسد. استخدم الكيالي شركة Neptunus لشراء سفينة الشحن نوكا، التي كانت تحمل أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاجون والحشيش عندما تم اعتراضها في عام 2018 من قبل السلطات اليونانية وهي في طريقها من ميناء اللاذقية السوري إلى شرق ليبيا. ساعد الكيالي أيضًا متاجري الكبتاجون في محاولة استيراد المخدرات إلى أوروبا عبر اليونان وإيطاليا.
وفقًا لأوفاك، يتم تصنيف الكيالي وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لدعمه المالي أو المادي أو التكنولوجي لحكومة سوريا. كما يتم تصنيف Neptunus وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونها مملوكة أو تحت السيطرة أو تعمل أو يفترض أنها تعمل بالنيابة عن الكيالي.
كان محمود أبو ليلة الدج (الدج) مسؤولًا عن قيادة عمليات عديدة وراء شحنات الكبتاجون، بما في ذلك شحنة نوكا التي تم اعتراضها من قبل السلطات اليونانية وثلاث شحنات تم اعتراضها في ليبيا. يعمل الدج أيضًا كوكيل حصري لشركة الطير للطيران السورية المعينة في ليبيا. استخدم الدج شركته السورية Al-Ta’ir Company (الطير) لاستلام البضائع المرتبطة بشحنات الكبتاجون وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي، مما أدى إلى حصول تجار الكبتاجون على أرباح هائلة. سجل الدج شركة إضافية باسم FreeBird Travel and Tourism (فريبيرد) بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وتعرض الطير لمحاكمة قانونية بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وفقًا لأوفاك، يتم تصنيف الدج وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لدعمه المالي أو المادي أو التكنولوجي لحكومة سوريا. كما يتم تصنيف الطير وفريبيرد وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونها مملوكة أو تحت السيطرة أو تعمل أو يفترض أنها تعمل بالنيابة عن الدج.
تم تنسيق التصنيفات المتعلقة بالكبتاجون اليوم بشكل وثيق مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
شركة مايا للصرافة الموجودة في سوريا، جنبًا إلى جنب مع منصات الصرافة السورية المعاقبة سابقًا مثل Al-Fadel Exchange و Al-Adham Exchange، قامت بتسهيل ملايين الدولارات من المعاملات غير القانونية وتحويلات العملات الأجنبية وخطط تهرب العقوبات لصالح الحكومة السورية. في منتصف عام 2023، وافقت مايا على مساعدة أليكسي ماكاروف (ماكاروف)، نائب رئيس بنك RFC المعاقب، ومحمد علي المنالة (المنالة) من البنك المركزي السوري (CBOS) المعاقب أيضًا من قبل الولايات المتحدة، في القيام بعمليات الدفع لمستفيد أردني بحيث يتم إخفاء التورط الروسي في المعاملات.
المنالة يشغل منصب رئيس قسم العمليات الخارجية والاتصالات ضمن مديرية عمليات البنك في CBoS وقد تعاون مع ماكاروف في عمليات تحويل العملات الأجنبية وخطط تهرب العقوبات في عدة مناسبات، وذلك في نهاية المطاف لصالح CBoS.